Борьба с отмыванием денег на рынке Forex

Как бороться с отмыванием денег? 04.10.2019

Форекс-брокеры часто сталкиваются с проблемой точной верификации клиентов с целью соблюдения законодательства по легализации доходов, полученных незаконным путём. Сейчас компании должны придерживаться норм национального законодательства, рекомендаций FATF, а в 2020 году начнёт действовать директива AML5.

Forex-брокер Exness объединил усилия с Sumsub для соблюдения требований по верификации пользователей. Компания Sumsub разработала одноимённое приложение для обработки массовых действий с аккаунтами пользователей, включая определение их статуса, отклонения и одобрения заявок на подтверждение личности.

Мария Фёдорова, исполнительный директор Exness, указала, что сегодня соблюдать требования AML/KYC достаточно сложно из-за изменений законодательства и увеличения информационных потоков. Уникальный опыт Sumsub по выявлению неприемлемых пользователей отлично дополняет существующие технологии верификации, - отметила Фёдорова.

Автоматизированное решение Sumsub позволяет сотруднику форекс-брокера самому выбирать тип верификации клиента – она может быть автоматической, полуавтоматической и агентской. Приложение получает информацию из нескольких баз данных, отслеживает сообщения в СМИ, проводит разграничение правил регистрации пользователей в зависимости от региона.